Tulli on tutkinut marihuanan maahantuonti- ja levitysorganisaatiota vuoden 2024 keväästä lähtien. Rikollisryhmän toiminta on ollut suunnitelmallista, järjestelmällistä, peiteltyä ja sen toimintaan on osallistunut useita henkilöitä.

Pankit tekivät yhteensä 27 610 ilmoitusta rahanpesun selvittelykeskukselle vuonna 2024. Pankkien tekemien ilmoitusten määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 40 prosenttia. Yhteensä ilmoituksia tehtiin runsaat 53 000, joten pankkien osuus ilmoituksista on yli puolet. Finanssiala ry harmittelee, että vain pieni osa ilmoituksista johtaa esitutkintaan, syytteeseen tai tuomioon.

Viime vuonna Suomeen perustetun avoimuusrekisterin toinen ilmoituskausi päättyi 28.2.2025. Finanssiala ry (FA) ilmoitti avoimuusrekisteriin 42 eri aihetta, joista se lobbasi päättäjiä 1.7.-31.12.2024 välisenä aikana. Huijausten, petosten ja rahanpesun torjuntaan tarvittavat lainsäädäntötoimet, ASP-uudistus, eläkeuudistus, vapaaehtoisen eläkesäästämisen verovähennysoikeuden poiston peruminen sekä kansankapitalismin ja suomalaisten vaurastumisen edistäminen olivat useimmiten esillä FA:n lobbaustapaamisissa. FA on raportoinut vapaaehtoisesti jo vuodesta 2020 alkaen tapaamistaan vaikuttajista sekä tapaamisissa käsitellyistä aiheista omilla verkkosivuillaan. FA on raportoinut myös Brysselissä tehdystä lobbaustyöstä.

Heurekassa järjestetään Kemian yö -perhetapahtuma torstaina 6.3. kello 15–22. Tapahtumassa pääsee tutustumaan kemian eri ilmiöihin työpajojen kautta klo 16 alkaen. Heurekan pääsyliput ovat koko tapahtuman ajan klo 15-22 vain 10 euroa/henkilö, ja samalla lipulla voi tapahtuman erikoisohjelman lisäksi tutustua myös kaikkiin Heurekan näyttelyihin.

År 2024 genomförde Regionförvaltningsverket i Södra Finland inspektioner av rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen. Syftet med inspektionerna var att utreda hur den rapporteringsskyldiga har följt penningtvättslagen i sin verksamhet. Utöver inspektionerna utförde regionförvaltningsverket riskbedömningstillsyn, uppdaterade anvisningarna och påförde ordningsavgifter och påföljdsavgifter.

Vuonna 2024 Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki tarkastuksia rahanpesulain mukaisiin ilmoitusvelvollisiin. Tarkastusten tavoitteena oli selvittää, miten ilmoitusvelvollinen on toiminnassaan noudattanut rahanpesulakia. Tarkastusten lisäksi aluehallintovirasto suoritti riskiarviovalvontaa, päivitti ohjeistusta ja määräsi rikemaksuja sekä seuraamusmaksuja.

Suomen suurin ja vanhin 79-vuotias asuntokaupan sekä asuntojen vuokravälityksen yksityisten välitysliikkeiden verkosto Suomen Kiinteistönvälittäjät ry SKVL julkaisi ensimmäisen ennusteensa vuodelle 2025. ”Markkinat vauhdittuvat alkuvuonna vuodenvaihteeseen tyypillisesti kuuluvan hiljaisen hetken jälkeen ja odotukset kevättä kohti ovat varovaisen positiiviset”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Suomen huolestuttava työmarkkinatilanne, geopoliittinen tilanne ja niiden aiheuttama epävarmuus kuluttajien luottamuksessa sekä rahoituksen saannin epävarmuus vaikeuttavat edelleen ostopäätöksien tekemistä”, hän jatkaa. ”Nyt on kuitenkin sekä ostajille että myyjille hyvä aika vaihtaa asuntoa, kun hintakehitys on tasaantunut ja korot alkavat olla järkevällä tasolla”, Mannerberg korostaa.

Myös muiden toimijoiden kuin pankkien vastuuta huijausten ehkäisemisessä on tarpeen lisätä. Komissio harkitsee teleoperaattoreiden vastuun lisäämistä huijausten ehkäisemisessä, mikä olisi perusteltua. Myös somealustat ja verkon kauppapaikat tulee velvoittaa huijausten torjuntaan. Sääntely vaikeuttaa pankkien tietojenvaihtoa huijaustapauksissa. Tämä vaikeuttaa niiden torjuntaa ja tutkintaa. Pankeissa työskentelee tuhansia ihmisiä rahanpesun ja petosten torjunnassa. Pankkien välistä tietojenvaihtoa sääntelevät muun muassa pankkisalaisuussääntely ja yleinen tietosuoja-asetus (GDPR).

Accountor Finago ja Alisa Pankki tarjoavat uuden Procountor Tili -ratkaisun, joka mullistaa pk-yritysten pankkipalvelut. Ratkaisu yhdistää pankkitilin ja taloushallinnon saumattomasti, tarjoten yrityksille sujuvan ja kustannustehokkaan tavan hallita talouttaan.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi 30.10.2024 julkaistussa tiedotteessaan KTI Laskutus Oy:lle määrätystä 12 000 euron seuraamusmaksusta. Tiedotteesta sai virheellisen käsityksen, että rahanpesulain noudattamisen laiminlyönnit olisivat koskeneet koko KTI Laskutus Oy:n liiketoimintaa. Aluehallintovirasto korostaa, että KTI Laskutus Oy:n rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen laiminlyönnit koskivat pääasiassa perintäliiketoimintaa, eikä yrityksen liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Aluehallintovirasto pahoittelee alkuperäisestä tiedotteestaan aiheutunutta väärinymmärrystä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 12 000 euron seuraamusmaksun turkulaiselle perintätoimisto KTI Laskutus Oy:lle, koska se on laiminlyönyt rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen järjestelmällisesti ja kauttaaltaan.

Lost in Europe sai keskiviikkona vuoden 2024 Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon reportaaseista, jotka koskevat yli 50 000:n ilman huoltajaa saapuneen lapsen katoamista.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen aiheesta riippumatta on tärkeää. Näin voidaan puuttua asioihin, jotka uhkaavat yhteiskuntamme turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Vastikään aiheesta on uusia lakeja kuten EU:n Ai Act, Whistleblower-direktiivi ja Nis2-direktiivi. Niiden kautta korostuu yksilön oikeus ja velvollisuus ilmoittaa myös uusista väärinkäytösten tavoista kuten tekoälyllä alitajuntaan vaikuttamisesta ilman käyttäjän suostumusta. Tekoälyn avulla on mahdollista manipuloida ihmisten käyttäytymistä - ne voivat aiheuttaa inhimillisen kärsimyksen lisäksi taloudellisia haittoja tai yhteiskuntaa ylläpitävien järjestelmien vakavia häiriöitä. Tästä artikkelista löydät teemoittain eri väärinkäytöksistä ilmoittamisen kanavia. Niiden kautta voit tehdä ilmoituksia väärinkäytöksistä turvallisesti ja anonyymisti. Uuden lainsäädännön avulla varmistetaan, että ilmoittajat eivät joudu syrjityksi tai rangaistuiksi ilmoituksistaan. Ilmoittajia suojataan turvaamalla esimerkiksi anonymiteetti ja työp

S-Pankki teki syksyllä 2022 poliisille tutkintapyynnön. Poliisitutkinta on nyt saatu päätökseen ja tutkinnan mukaan asiassa on kaksi henkilöä pääepäiltyinä törkeästä maksuvälinepetoksesta ja törkeästä rahanpesusta. Tutkinnan mukaan rikoksesta epäillyt hyödynsivät S-Pankin järjestelmätoimittajan ohjelmistossa ollutta virhettä. Seuraavaksi asia etenee syyteharkintaan.

61N Solutions Oy on nimittänyt Heikki Härkösen toimitusjohtajaksi 1.9.2024 alkaen. Härkösellä on vankka kokemus kasvu- ja teknologiayhtiöiden rakentamisesta ja hän tulee johtamaan puolustus- ja turvallisuusalalla toimivan IT-kasvuyhtiön seuraavaa kasvuvaihetta. Yhtiö tähtää kohti 10 miljoonan euron liikevaihtoa ja rakentaa pohjaa kansainvälistymiselle.

Suomen tulli ja EU:n petostentorjuntavirasto OLAF ovat tehneet tuloksellista yhteistyötä jo 25 vuoden ajan. Kansainvälisillä operaatioilla suojataan EU:n taloudellisia etuja ja suojellaan kansalaisia sekä laillisesti toimivia yrityksiä.

Euroopan parlamentin Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon ehdokashaku on käynnissä 31.7. saakka.

Euroopan parlamentin Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon ehdokashaku on käynnissä 31.7. saakka.

Finanssivalvonta on määrännyt 15 000 euron seuraamusmaksun rahanvälityspalvelun tarjoajalle Alami Services Oy:lle, koska se ei ole tehnyt ilmoituksia rahanpesun selvittelykeskukselle yksittäisistä tai toisiinsa yhteydessä olevista maksuista tai suorituksista, joiden arvo on vähintään 1 000 euroa. Ilmoittaminen on pakollista ja koskee jokaista 1 000 euron summarajan ylitystä.

Finanssivalvonta on määrännyt 25 000 euron seuraamusmaksun Roble Services Oy:lle, koska se ei ole laatinut riittävää riskiarviota eikä riittävästi arvioinut asiakassuhteisiin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä.