Merus Power Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Merus Power Oyj, Yhtiötiedote, 17.3.2025, kello 15.00

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Merus Power Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 17.3.2025 Tampereella.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024 ja myönsi vastuuvapauden tilikauden aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin vuodelta 2024. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilinpäätöksen osoittama tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tapani Kiiski, Anne Koutonen ja Vesa Riihimäki ja sekä uutena jäsenenä Martin Backman toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Puheenjohtajaa ei yhtiökokouksessa valittu ja hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan järjestäytymisen yhteydessä.

Yhtiökokous päätti, että alkavalla toimikaudella hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 30 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Moore Idman toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jussi Savio. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö Moore Idman Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin tarkastajana toimii KHT Jussi Savio. Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Muut yhtiökokouksen päätökset
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 600 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti ja se kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että siihen lisättiin maininta kestävyysraportoinnin varmentajasta, hänen valintaansa sekä palkkiotaan koskevasta päätöksenteosta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 31.3.2025.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Merus Power Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 17.3.2025. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Tapani Kiiskin.

Hallitus on arvioinut riippumattomuutensa ja todennut jäsenet riippumattomiksi yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Hallitus päätti, ettei valiokuntia perusteta.

Merus Power Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Kari Tuomala, toimitusjohtaja, kari.tuomala@meruspower.com, +358 20 735 4320 
Jonna Kannosto, markkinointi-, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, jonna.kannosto@meruspower.com, +358 44 357 8320 
Aktia Alexander Corporate Finance Oy, hyväksytty neuvonantaja, +358 50 520 4098 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki Oy 

Finanssivalvonta 

Keskeiset tiedotusvälineet

Merus Power lyhyesti: 

Merus Power on teknologiayhtiö, joka edistää kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokkuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 35,8 miljoonaa euroa ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.