Rahanpesun valvontarekisteri on nyt avattu
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista valtakunnallisesti. Rahanpesulaki velvoittaa aluehallintoviraston valvottavia ilmoitusvelvollisia hakeutumaan rahanpesun valvontarekisteriin, jos liiketoiminta ei edellytä toimilupaa tai ilmoitusvelvollinen ei ole rekisteröityneenä jonkin muun rahanpesulain valvontaviranomaisen rekisteriin. Velvoite on tullut voimaan 1.7.2019, eli kaikkien rekisteröitymisvelvollisten on välittömästi hakeuduttava valvontarekisteriin.
Rahanpesun valvontarekisteri koskee
- rahoitus- ja sijoituspalveluja tarjoavia tahoja
- laki-, kirjanpito- ja veroneuvontapalveluita tarjoavia tahoja
- tavarakauppaa tekeviä tahoja, joiden maksusuoritukset ovat käteisellä vähintään 10 000 euroa
- taidekauppaa käyviä tahoja, kun maksusuoritus on vähintään 10 000 euroa
- valuutanvaihtajia
- yrityspalveluita tarjoavia tahoja.
Yrityspalvelulla tarkoitetaan mm. yhteisön perustamispalveluja, yhteisön vastuuhenkilönä toimimista ja lakisääteisen, hallinnollisen osoitteen tarjoamista.
Yritykset voivat jatkaa toimintaansa normaalisti rekisteröinnin käsittelyaikana
Rahanpesun valvontarekisterin sähköisen hakemuslomakkeen käyttöönotto viivästyi aiotusta, mikä on aiheuttanut ruuhkaa rekisteröintihakemusten käsittelyssä. Aluehallintovirasto on ottanut hakemuksia vastaan kesäkuun lopusta lähtien, ja nyt käsitellyt hakemukset on viety rekisteriin. Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä, ja yritys voi jatkaa toimintaansa normaalisti hakemuksen käsittelyn ajan.
Aluehallintovirasto ei ole rekisterin käyttöönoton viivästymisen vuoksi alkanut vielä valvoa rekisteröitymisvelvollisuutta. Valvontatoimet aloitetaan nyt kun julkinen rekisteri on avattu. Kaikkia rekisteröinnin piiriin kuuluvia kehotetaankin hakeutumaan välittömästi valvontarekisteriin. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain mukaisesti rikemaksun rekisteröitymisvelvoitteen laiminlyönnistä.
Hakemus täytetään aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut. Kertaluonteinen rekisteröintimaksu (200-355 euroa) tulee maksettavaksi vasta kun sähköinen hakemuslomake on käsitelty aluehallintovirastossa.
Selvitä aluehallintoviraston lyhyen verkkotestin avulla, onko yrityksesi velvollinen hakeutumaan rahanpesun valvontarekisteriin.
Mikä rahanpesun valvontarekisteri?
Rahanpesun valvontarekisteri perustuu EU:n neljänteen rahanpesudirektiiviin ja sen pohjalta säädettyyn lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
Yritysten rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin tehostaa rahanpesun valvontaa. Se myös sujuvoittaa aluehallintoviraston ja yritysten välistä yhteydenpitoa ohjeistuksesta ja tietojen ilmoittamisesta ja keräämisestä. Lue lisää aluehallintoviraston verkkosivuilta: www.avi.fi/rahanpesun-valvonta
Lisätietoa:
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ohjausta nuorten jälkihuollon perhehoidon sijoitusten ja tukitoimien järjestämiseen21.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon tehdyn epäkohtailmoituksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on tarjonnut sijaisperheessä asuville, 18 vuotta täyttäville nuorille vuokrasopimusta, jolla he voisivat jäädä asumaan entiseen sijaisperheeseensä. Aluehallintovirasto katsoo, ettei jälkihuollon palvelujen tarvetta voida kiertää vuokrasopimuskäytännöillä.
Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää hautaamisen Vallan nummen hautausmaalle Humppilan kunnassa16.7.2025 10:05:17 EEST | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää toistaiseksi hautaamasta Humppilan kunnassa, Huhtaan kylässä sijaitsevaan Vallan nummen (myös Huhtaan) hautausmaahan.
Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautus hammashoitojonoista4.7.2025 11:49:27 EEST | Tiedote
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueella on puutteita kiireettömän suun terveydenhuollon hoitoon pääsyssä. Hoitoon pääsy ei toteudu lain vaatimusten edellyttämällä tavalla hyvinvointialueen omavalvonnallisista toimenpiteistä huolimatta. Lähes 7700 tamperelaista odotti hammaslääkärin vastaanotolle pääsyä yli kuusi kuukautta helmikuussa 2025.
Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatuksen järjestämisessä puutteita3.7.2025 12:53:12 EEST | Tiedote
Pudasjärven kaupunki on rajoittanut lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kiinnitti kaupungin huomiota asiaan.
Kontaktpunkttjänsterna i Tillstånds- och tillsynsverket1.7.2025 13:57:59 EEST | Pressmeddelande
Kontaktpunktsuppgifterna enligt Europeiska unionens direktiv om förnybar energi, förordningen om kritiska råmaterial och förordningen om nettonollindustrin kombineras i Tillstånds- och tillsynsverket som inleder verksamheten 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme