Auto-Suni Oy:lle 110 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Laiminlyönnit koskevat käytännössä kaikkia rahanpesulain velvoitteita.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 110 000 euron seuraamusmaksun lappeenrantalaiselle autoliikkeelle, koska se on laiminlyönyt rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen järjestelmällisesti ja kauttaaltaan.
Aluehallintovirasto pitää erityisen moitittavana sitä, ettei ilmoitusvelvollinen ollut täyttänyt selonottovelvollisuuttaan eikä se ollut tehnyt ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista. Lisäksi muun muassa riskiarvion laatiminen ja asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen oli laiminlyöty.
Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä tekijän taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyviä tai välittäviä siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Lisätietoja
Ylitarkastaja Raisa Badiali, p. 0295 016 624, raisa.badiali@avi.fi
Liite
Avainsanat
Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Myllylammen patoon Joensuussa rakennetaan kaloille vaelluskelpoinen ohitusuoma5.9.2025 08:15:28 EEST | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Tornator Oyj:lle vesiluvan ohitusuoman rakentamiseen sekä Myllylammen säännöstelypadon korvaamiseen pohjapadolla.
Kaivinkoneen kauha putosi työntekijän jalalle – sakkoja työnantajan edustajalle ja yhtiölle3.9.2025 13:23:49 EEST | Tiedote
Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 8.8.2025 hautausalan yrityksen toimitusjohtajan viidenkymmenen päiväsakon rangaistukseen sekä viidentuhanne euron yhteisösakon yhtiölle. Tapaus koski marraskuussa 2022 tapahtunutta työtapaturmaa, jossa työntekijä loukkaantui haudan kaivamisen yhteydessä. Lisäksi asiassa oli kyse vammantuottamuksesta ja työsyrjinnästä.
Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautus koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuudesta ja henkilöstöresursseista3.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautuksen ja pyytänyt lisäselvityksiä alueen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalveluiden järjestämisestä.
Anmärkning till Birkalands välfärdsområde om tillgången till läkartjänster och personalresurserna inom skol- och studerandehälsovården3.9.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har gett Birkalands välfärdsområde en anmärkning och begärt tilläggsutredningar om ordnandet av läkartjänster inom skol- och studerandehälsovården.
Pojke som släckte brand där hans storebrors kläder hade fattat eld fick livräddningsmedalj2.9.2025 15:30:00 EEST | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands överdirektör Marko Pukkinen överräckte vid en tillställning i Vasa tisdagen den 2 september 2025 en livräddningsmedalj till sexåriga Caspian Chryssanthou. Den unga medaljmottagaren räddade troligtvis livet på sin storebror i en farlig situation hemma hos barnen förra sommaren då storebroderns kläder fattade eld och Caspian släckte branden.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme