Oikaisu: KTI Laskutus Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi 30.10.2024 julkaistussa tiedotteessaan KTI Laskutus Oy:lle määrätystä 12 000 euron seuraamusmaksusta. Tiedotteesta sai virheellisen käsityksen, että rahanpesulain noudattamisen laiminlyönnit olisivat koskeneet koko KTI Laskutus Oy:n liiketoimintaa. Aluehallintovirasto korostaa, että KTI Laskutus Oy:n rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen laiminlyönnit koskivat pääasiassa perintäliiketoimintaa, eikä yrityksen liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Aluehallintovirasto pahoittelee alkuperäisestä tiedotteestaan aiheutunutta väärinymmärrystä.
Aluehallintovirasto arvioi KTI Laskutus Oy:n toiminnassa havaitut puutteet vakaviksi. Aluehallintovirasto pitää erityisen moitittavana sitä, ettei ilmoitusvelvollinen ollut todentanut asiakkaan tai tämän edustajan henkilöllisyyttä. Asiakkaan tuntemista koskevat laiminlyönnit ovat koskeneet perintäliiketoiminnan tiettyjä asiakastyyppejä. Lisäksi esimerkiksi yrityksen riskiarviossa ja toimintaohjeissa oli puutteita.
Määrätty seuraamusmaksu perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä tekijän taloudellinen asema. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetussa laissa (411/2018) tarkoitettuja perintätoiminnan harjoittajia. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Päätös on nähtävillä aluehallintoviraston Internet-sivuilla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo KokkonenYlitarkastaja
Puh:0295 016 179etunimi.sukunimi@avi.fiAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Joensuussa toimivat ravintola-alan yrittäjät tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kiskonnasta ja luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä17.4.2025 15:45:56 EEST | Tiedote
Ulkomaalaisen työntekijän työllistäneistä yrittäjistä toinen tuomittiin kahdeksan kuukauden ja toinen kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi asiassa tuomionsa 17.4.2025.
Kemikalier orsakar många allvarliga olycksfall i arbetet17.4.2025 07:25:32 EEST | Pressmeddelande
Varje år inträffar cirka två tusen olycksfall i arbetet där arbetstagare har fått farliga kemikalier på huden, i ögonen eller i andningsvägarna. Arbetarskyddsmyndigheten har sedan början av 2024 undersökt nästan sextio allvarliga olycksfall i arbetet där farliga ämnen på ett eller annat sätt har varit inblandade.
Kemikaalit aiheuttavat paljon vakavia työtapaturmia17.4.2025 07:17:52 EEST | Tiedote
Vuosittain tapahtuu noin kaksi tuhatta työtapaturmaa, joissa vaarallista kemikaalia on joutunut työntekijän iholle, silmiin tai hengitysteihin. Työsuojeluviranomainen on tutkinut vuoden 2024 alusta lukien lähes kuusikymmentä vakavaa työtapaturmaa, joissa vaaralliset aineet ovat olleet tavalla tai toisella osallisena.
Attendo Herajärven hoivakoti korjasi puutteet työntekijöidensä kielitaidossa ja opiskelijamäärässä16.4.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti valvontansa Attendo Herajärven hoivakodissa. Hoivakoti korjasi toimintaansa noudattaen valvonta-asiassa annettuja määräyksiä muun muassa yksikön henkilöstörakenteeseen ja kansainvälisten työntekijöiden kielitaidon riittävyyteen liittyen. Kaikkia palveluntuottajia muistutetaan samalla oppisopimusopiskelijoiden oikeudesta opiskeluun ja työntekijöiden käytännön työssä tarvittavasta kielitaidosta.
Ansökan om förtydligande av vattenhushållningstillståndet för Tainionkoski vattenkraftverk avslogs16.4.2025 10:03:00 EEST | Pressmeddelande
Fortums ansökan enligt vattenlagen om förtydligande av vattenhushållningstillståndet för Tainionkoski har avslagits. Det ursprungliga vattenhushållningstillståndet har inte innehållit tillstånd för korttidsreglering.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme