LocalBitcoins Oy:lle 500 000 euron seuraamusmaksu laiminlyönnistä rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa
3.6.2025 14:00:00 EEST | Finanssivalvonta | Tiedote
Finanssivalvonta on määrännyt 500 000 euron seuraamusmaksun LocalBitcoins Oy:lle, koska se on laiminlyönyt tunnistaa ja todentaa asiakkaitaan vakituista asiakassuhdetta perustettaessa.
Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon rahanpesun estämistä koskevan keskeisen velvoitteen laiminlyönnin laatu, laajuus ja kestoaika. Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon LocalBitcoins Oy:n taloudellinen asema.
Laiminlyönnit ilmenivät Finanssivalvonnan vuonna 2024 tekemässä tarkastuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää, miten LocalBitcoins Oy toteuttaa muun ohella rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimenpiteitä.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. LocalBitcoins Oy:llä on oikeus valittaa 2.6.2025 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.
Lisätietoja antaa
Janne Häyrynen, yksikönpäällikkö, Lakiasiat. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.
Liite
Finanssivalvonnan päätös (pdf)
Katso myös
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediapäivystys
palvelee toimittajia arkisin kello 9–16, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona kello 9–13
Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta
Pareto Securities Ab tilldelas påföljdsavgift på 115 000 euro för försummelser i transaktionsrapporteringen13.5.2026 14:00:00 EEST | Pressmeddelande
Finansinspektionen har tilldelat Pareto Securities Ab en påföljdsavgift på 115 000 euro för brister i bolagets transaktionsrapportering
Pareto Securities Ab:lle 115 000 euron seuraamusmaksu kaupparaportoinnin laiminlyönnistä13.5.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Finanssivalvonta on määrännyt Pareto Securities Ab:lle 115 000 euron seuraamusmaksun puutteista yhtiön kaupparaportoinnissa.
Penalty payment of EUR 115 000 to Pareto Securities Ltd for omissions in transaction reporting13.5.2026 14:00:00 EEST | Press release
The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has imposed on Pareto Securities Ltd a penalty payment of EUR 115 000 for omissions in transaction reporting.
Finansinspektionen ålägger Nanolån AB att lämna uppgifter om beviljade krediter till det positiva kreditupplysningsregistret – beslutet förenas med löpande vite27.4.2026 11:20:13 EEST | Pressmeddelande
Finansinspektionen har genom sitt beslut av den 11 mars 2026 ålagt Nanolån AB att lämna uppgifter om beviljade krediter till det positiva kreditupplysningsregistret och förenat förpliktelserna i beslutet med löpande vite. Vitets grundbelopp är 10 000 euro och tilläggsbeloppet 5 000 euro för varje hel månad under vilken parten har underlåtit att uppfylla förpliktelserna.
Finanssivalvonta velvoittaa Nanolaina Oy:n ilmoittamaan myöntämiensä luottojen tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin – tehosteeksi juokseva uhkasakko27.4.2026 11:20:13 EEST | Tiedote
Finanssivalvonta on 11.3.2026 antamallaan päätöksellä velvoittanut Nanolaina Oy:n ilmoittamaan myöntämiensä luottojen tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin ja asettanut päätöksessä mainittujen velvoitteiden tehosteeksi juoksevan uhkasakon. Uhkasakon peruserä on 10 000 euroa ja lisäerä 5 000 euroa jokaista sellaista täyttä kuukautta kohti, jona velvoitteita ei ole noudatettu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme