Rahanpesun valvontarekisteri tehostaa valvontaa
Rahanpesulaki velvoittaa aluehallintoviraston valvomia toimijoita hakeutumaan rahanpesun valvontarekisteriin. Rekisteriin ei tarvitse hakeutua, jos liiketoiminta edellyttää toimilupaa, tai toimija kuuluu jo johonkin muuhun elinkeinorekisteriin. Rekisteröintivelvoite koskee mm. kirjanpito-, laki- ja veroneuvontapalveluita tarjoavia, rahoitus- ja yrityskonsultoinnin toimijoita sekä tietyiltä osin taide- ja tavarakauppaa tekeviä tahoja.
Rahanpesun valvontarekisteri on julkinen. Näin ollen jokaisella on mahdollisuus hakea tietoa rekisterissä olevista yrityksistä ja yksityisistä elinkeinonharjoittajista. Rekisteristä voi tehdä hakuja toimijan nimen, y-tunnuksen tai toimialan avulla. Näin voit tarkastaa, onko vaikkapa yhteistyökumppanisi tai asiakkaasi hakeutunut rahanpesun valvontarekisteriin. Käy tutustumassa valvontarekisteriin!
Rahanpesun valvontarekisterissä on tällä hetkellä reilut 1600 toimijaa. Edelleen rekisteristä kuitenkin puuttuu sinne kuuluvia toimijoita. Aluehallintovirasto muistuttaa, että rekisteröintivelvoite on ollut voimassa jo heinäkuusta 2019 ja rekisterivelvoitteen laiminlyönti on peruste rahanpesulain mukaisen rikemaksun määräämiseen.
Avin uudet nettisivut julkaistu
Rahanpesulain noudattamisen valvonnassa keskeisintä on varmistaa, että valvottavamme tietävät ja tuntevat velvoitteensa. Nettisivumme ovat tärkeä kanava tämän ohjeistuksen jakamiseksi. Nyt nettisivut on uudistettu, ja sivuilta löytyy kattavasti tietoa lain velvoitteista, kuten asiakkaan tuntemisesta, riskiarvion laadinnasta ja epäilyttävän liiketoimintailmoituksen tekemisestä.
Nettisivuiltamme löydät myös uuden sähköisen ilmoituskanavan rahanpesulain rikkomisepäilyn tekemiseksi. Ilmoituskanavan kautta esimerkiksi yrityksen työntekijä tai asiakas voi ilmoittaa epäillystä lain rikkomisesta. Ilmoituksen rikkomisepäilystä voi tehdä myös nimettömästi. Käytämme saatuja ilmoituksia hyödyksi valvontatyössämme. Tutustu sivustoomme ja anna palautetta, missä onnistuimme ja mitä voisimme vielä kehittää!
Lisätietoa: rahanpesu@avi.fi
Seuraathan meitä myös Twitterissä @AVIrahanpesu
Tietoja julkaisijasta
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Djurhållaren är ansvarig för välfärden för djur som tagits över sommaren28.4.2025 09:30:00 EEST | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverkets länsveterinärer och kommunalveterinärer övervakar djurens välbefinnande och hälsa. Regionförvaltningsverken påminner om att samma bestämmelser gäller för djurhållare som tar djur över sommaren som för andra djurhållare.
Eläintenpitäjä on vastuussa kesäksi otettujen eläinten hyvinvoinnista28.4.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Aluehallintoviraston läänineläinlääkärit ja kunnaneläinlääkärit valvovat eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Aluehallintovirastot muistuttavat, että kesäksi otettujen eläinten pitäjiä koskevat samat vaatimukset kuin muitakin eläintenpitäjiä.
Pohteelle huomautus opiskeluhuollon psykologipalvelujen järjestämisestä28.4.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut huomautuksen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (Pohde) vakavista puutteista opiskeluhuollon psykologipalveluiden järjestämisessä. Lakisääteiset opiskeluhuollon psykologipalvelut eivät toteudu yhdenvertaisesti koko alueella. Monista kunnista psykologipalvelu puuttuu kokonaan tai on järjestetty vain osittain. Aluehallintovirasto jatkaa asian valvontaa.
Työtapaturmasta kuljettimella sekä päivä- että yhteisösakkoja25.4.2025 08:23:19 EEST | Tiedote
Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 14.3.2025 kuljetusalalla toimivan Ajomestarit Oy:n sekä varastoinnin alalla toimivan Rengaslinja Oy:n työturvallisuusrikoksesta, kummankin 6 500 euron yhteisösakkoon. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi neljä edellä mainittujen yritysten edustajaa 13 päiväsakon sakkorangaistuksiin vammantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta.
Jordbrukens producentorganisationer oroar sig för företagarnas ork och tillsynsbesökens rimlighet - aktuellt att skydda sig mot djursjukdomar24.4.2025 17:00:00 EEST | Pressmeddelande
Producentorganisationerna för jordbruken samlades till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands Forum för gårdstillsyn och tillstånd på onsdagen 23.4.2025. Aktuella frågor som togs upp var djurhållningsregistren, beredskapen för djursjukdomar och olika tillsyns- och arbetarskyddsrutiner. Producentorganisationerna oroade sig för de ökade vildsvinsbestånden och den ekonomiska åtstramningens konsekvenser för näringen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme