Oikaisu: KTI Laskutus Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi 30.10.2024 julkaistussa tiedotteessaan KTI Laskutus Oy:lle määrätystä 12 000 euron seuraamusmaksusta. Tiedotteesta sai virheellisen käsityksen, että rahanpesulain noudattamisen laiminlyönnit olisivat koskeneet koko KTI Laskutus Oy:n liiketoimintaa. Aluehallintovirasto korostaa, että KTI Laskutus Oy:n rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen laiminlyönnit koskivat pääasiassa perintäliiketoimintaa, eikä yrityksen liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Aluehallintovirasto pahoittelee alkuperäisestä tiedotteestaan aiheutunutta väärinymmärrystä.
Aluehallintovirasto arvioi KTI Laskutus Oy:n toiminnassa havaitut puutteet vakaviksi. Aluehallintovirasto pitää erityisen moitittavana sitä, ettei ilmoitusvelvollinen ollut todentanut asiakkaan tai tämän edustajan henkilöllisyyttä. Asiakkaan tuntemista koskevat laiminlyönnit ovat koskeneet perintäliiketoiminnan tiettyjä asiakastyyppejä. Lisäksi esimerkiksi yrityksen riskiarviossa ja toimintaohjeissa oli puutteita.
Määrätty seuraamusmaksu perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä tekijän taloudellinen asema. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetussa laissa (411/2018) tarkoitettuja perintätoiminnan harjoittajia. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Päätös on nähtävillä aluehallintoviraston Internet-sivuilla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo KokkonenYlitarkastaja
Puh:0295 016 179etunimi.sukunimi@avi.fiAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Rättelse: Påföljdsavgift om 12 000 euro till KTI Laskutus Oy för försummelser att följa penningtvättslagen7.11.2024 14:34:01 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättade i ett pressmeddelande som publicerades 30.10.2024 att KTI Laskutus Oy hade påförts en påföljdsavgift om 12 000 euro. Av meddelandet fick man den felaktiga uppfattningen att försummelserna att iaktta penningtvättslagen skulle ha gällt hela KTI Laskutus Oy:s affärsverksamhet. Regionförvaltningsverket poängterar att försummelserna att iaktta skyldigheterna enligt penningtvättslagen för KTI Laskutus Oy främst gäller indrivningsverksamheten och alltså inte gäller hela affärsverksamheten. Regionförvaltningsverket beklagar missförståndet som orsakades av vårt ursprungliga meddelande.
Kiuruveden biometaanin tuotantolaitos sai ympäristöluvan6.11.2024 08:02:00 EET | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Suomen Lantakaasu Oy:n uudelle nesteytettyä biometaania ja lannoitevalmistetta valmistavalle biometaanin tuotantolaitokselle. Laitos sijoittuu Pyhäsalmentien varrelle noin 4 km Kiuruveden keskustasta länteen.
Riksomfattande miljö- och vattentillståndsdagarna i Helsingfors och på webben sammanför 500 sakkunniga för att diskutera hur man kan främja den gröna omställningen6.11.2024 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Södra Finland arrangerar 6–7.11.2024 miljö- och vattentillståndsdagarna i Helsingfors och på webben och sammanför därigenom 500 sakkunniga för att diskutera hur man kan främja den gröna omställningen. Bland talarna finns bland andra minister Kai Mykkänen och andra sakkunniga. Teman under evenemanget är bland annat hur tillståndsförfarandena kan göras smidigare, öppenhet gällande miljöinformation och aktuella EU-bestämmelser.
Valtakunnalliset ympäristö- ja vesilupapäivät Helsingissä ja verkossa kokoavat 500 asiantuntijaa keskustelemaan vihreän siirtymän edistämisestä6.11.2024 08:00:00 EET | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää ympäristö- ja vesilupapäivät 6.-7.11. Helsingissä ja verkossa, keräten 500 asiantuntijaa keskustelemaan vihreän siirtymän edistämisestä. Tapahtumassa käsitellään muun muassa lupamenettelyjen sujuvoittamista, ympäristötiedon avoimuutta sekä ajankohtaista EU-sääntelyä. Puhujina nähdään ministeri Kai Mykkänen sekä muita asiantuntijoita.
Aluehallintoviraston pelastustoimen asiantuntija-arvio tuo esiin puutteet ja kehitystarpeet5.11.2024 15:18:54 EET | Tiedote
Aluehallintovirasto on julkaissut vuoden 2023 valtakunnallisen asiantuntija-arvion pelastustoimen palvelutasosta ja investointien riittävyydestä. Arvio osoittaa, että merkittäviä parannuksia edellisen vuoden ongelmakohtiin ei ole saatu aikaan, ja tilanne on monin paikoin heikentynyt. Vakavimmat haasteet liittyvät henkilöstön saatavuuteen, vanhenevaan kalustoon sekä pelastustoimen suorituskyvyn laskuun eri onnettomuustyyppien osalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme