Rättelse: Påföljdsavgift om 12 000 euro till KTI Laskutus Oy för försummelser att följa penningtvättslagen
Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättade i ett pressmeddelande som publicerades 30.10.2024 att KTI Laskutus Oy hade påförts en påföljdsavgift om 12 000 euro. Av meddelandet fick man den felaktiga uppfattningen att försummelserna att iaktta penningtvättslagen skulle ha gällt hela KTI Laskutus Oy:s affärsverksamhet. Regionförvaltningsverket poängterar att försummelserna att iaktta skyldigheterna enligt penningtvättslagen för KTI Laskutus Oy främst gäller indrivningsverksamheten och alltså inte gäller hela affärsverksamheten. Regionförvaltningsverket beklagar missförståndet som orsakades av vårt ursprungliga meddelande.
Regionförvaltningsverket bedömer att bristerna som upptäcktes i KTI Laskutus Oy:s verksamhet är allvarliga. Regionförvaltningsverket anser det vara särskilt klandervärt att den rapporteringsskyldiga inte hade kontrollerat kundens eller kundens företrädares identitet. Försummelserna gällande kundkontroll har gällt vissa kundtyper i indrivningsverksamheten. Dessutom fanns det brister i exempelvis företagets riskbedömning och instruktioner.
Påföljden grundar sig på en helhetsbedömning där bland annat arten och omfattningen av försummelserna och företagets ekonomiska ställning har beaktats. Påföljdsavgiften betalas till staten.
Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar med stöd av penningtvättslagen bland annat sådana aktörer som bedriver indrivningsverksamhet som avses i lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018). Regionförvaltningsverket kan meddela administrativa påföljder om en rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.
Beslut på finska
Nyckelord
Kontakter
Timo KokkonenÖverinspektör
Tel:0295 016 179fornamn.efternamn@rfv.fiRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.
Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Oikaisu: KTI Laskutus Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä7.11.2024 12:37:49 EET | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi 30.10.2024 julkaistussa tiedotteessaan KTI Laskutus Oy:lle määrätystä 12 000 euron seuraamusmaksusta. Tiedotteesta sai virheellisen käsityksen, että rahanpesulain noudattamisen laiminlyönnit olisivat koskeneet koko KTI Laskutus Oy:n liiketoimintaa. Aluehallintovirasto korostaa, että KTI Laskutus Oy:n rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen laiminlyönnit koskivat pääasiassa perintäliiketoimintaa, eikä yrityksen liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Aluehallintovirasto pahoittelee alkuperäisestä tiedotteestaan aiheutunutta väärinymmärrystä.
Kiuruveden biometaanin tuotantolaitos sai ympäristöluvan6.11.2024 08:02:00 EET | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Suomen Lantakaasu Oy:n uudelle nesteytettyä biometaania ja lannoitevalmistetta valmistavalle biometaanin tuotantolaitokselle. Laitos sijoittuu Pyhäsalmentien varrelle noin 4 km Kiuruveden keskustasta länteen.
Riksomfattande miljö- och vattentillståndsdagarna i Helsingfors och på webben sammanför 500 sakkunniga för att diskutera hur man kan främja den gröna omställningen6.11.2024 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Södra Finland arrangerar 6–7.11.2024 miljö- och vattentillståndsdagarna i Helsingfors och på webben och sammanför därigenom 500 sakkunniga för att diskutera hur man kan främja den gröna omställningen. Bland talarna finns bland andra minister Kai Mykkänen och andra sakkunniga. Teman under evenemanget är bland annat hur tillståndsförfarandena kan göras smidigare, öppenhet gällande miljöinformation och aktuella EU-bestämmelser.
Valtakunnalliset ympäristö- ja vesilupapäivät Helsingissä ja verkossa kokoavat 500 asiantuntijaa keskustelemaan vihreän siirtymän edistämisestä6.11.2024 08:00:00 EET | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää ympäristö- ja vesilupapäivät 6.-7.11. Helsingissä ja verkossa, keräten 500 asiantuntijaa keskustelemaan vihreän siirtymän edistämisestä. Tapahtumassa käsitellään muun muassa lupamenettelyjen sujuvoittamista, ympäristötiedon avoimuutta sekä ajankohtaista EU-sääntelyä. Puhujina nähdään ministeri Kai Mykkänen sekä muita asiantuntijoita.
Aluehallintoviraston pelastustoimen asiantuntija-arvio tuo esiin puutteet ja kehitystarpeet5.11.2024 15:18:54 EET | Tiedote
Aluehallintovirasto on julkaissut vuoden 2023 valtakunnallisen asiantuntija-arvion pelastustoimen palvelutasosta ja investointien riittävyydestä. Arvio osoittaa, että merkittäviä parannuksia edellisen vuoden ongelmakohtiin ei ole saatu aikaan, ja tilanne on monin paikoin heikentynyt. Vakavimmat haasteet liittyvät henkilöstön saatavuuteen, vanhenevaan kalustoon sekä pelastustoimen suorituskyvyn laskuun eri onnettomuustyyppien osalta.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum