KTI Laskutus Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 12 000 euron seuraamusmaksun turkulaiselle perintätoimisto KTI Laskutus Oy:lle, koska se on laiminlyönyt rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen järjestelmällisesti ja kauttaaltaan.
Aluehallintovirasto pitää erityisen moitittavana sitä, ettei ilmoitusvelvollinen ollut todentanut asiakkaan tai tämän edustajan henkilöllisyyttä. Lisäksi esimerkiksi yrityksen riskiarviossa ja toimintaohjeissa oli puutteita.
Määrätty seuraamusmaksu perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä tekijän taloudellinen asema. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetussa laissa (411/2018) tarkoitettuja perintätoiminnan harjoittajia. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Päätös on nähtävillä aluehallintoviraston Internet-sivuilla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo KokkonenYlitarkastaja
Puh:0295 016 179etunimi.sukunimi@avi.fiAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Siilinjärven ympäristöterveyspalveluiden pitkäaikainen resurssivaje helpottanut – valvonta tehostunut31.10.2024 08:02:00 EET | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto teki toukokuussa 2024 Siilinjärven ympäristöterveyspalveluihin arviointi- ja ohjauskäynnin. Arvioinnissa käytiin läpi muun muassa resursointiin, toimivallan siirtoon sekä maksutaksaan liittyviä asioita.
Påföljdsavgift om 12 000 euro till KTI Laskutus Oy för försummelser att följa lagen om penningtvätt30.10.2024 08:48:02 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört indrivningsbyrån KTI Laskutus Oy i Åbo Oy en påföljdsavgift om 12 000 euro på grund av att företaget på ett systematiskt och genomgående sätt har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.
Fabrik för batterimaterial i Kotka fick miljötillstånd29.10.2024 12:04:23 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket beviljade miljötillstånd och tillstånd att inleda verksamheten för Easpring Finland New Materials Oy:s nya batterimaterialfabrik som tillverkar aktivt katodmaterial. För utsläppen som fabriksverksamheten medför meddelades gränsvärden för utsläpp och kontroll som representerar bästa tillgängliga teknik.
Kotkan akkumateriaalitehdas sai ympäristöluvan29.10.2024 12:04:23 EET | Tiedote
Aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Easpring Finland New Materials Oy:n uudelle katodiaktiivimateriaaleja valmistavalle akkumateriaalitehtaalle. Tehtaan toiminnasta aiheutuville päästöille määrättiin parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustavat päästöraja-arvot sekä tarkkailu.
SAVO24-valmiusharjoitus aktivoituu tällä viikolla28.10.2024 12:34:12 EET | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää vuoden 2024 aikana alueellaan kaksi valmiusharjoitusta. SAVO24-harjoitus huipentuu käytännön harjoituspäiviin tällä viikolla 30. – 31.10.2024.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme