Påföljdsavgift om 12 000 euro till KTI Laskutus Oy för försummelser att följa lagen om penningtvätt
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört indrivningsbyrån KTI Laskutus Oy i Åbo Oy en påföljdsavgift om 12 000 euro på grund av att företaget på ett systematiskt och genomgående sätt har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.
Regionförvaltningsverket anser det vara särskilt klandervärt att den rapporteringsskyldiga inte hade kontrollerat kundens eller kundens företrädares identitet. Dessutom fanns det brister i exempelvis företagets riskbedömning och instruktioner.
Påföljden grundar sig på en helhetsbedömning där bland annat arten och omfattningen av försummelserna och företagets ekonomiska ställning har beaktats. Påföljdsavgiften betalas till staten.
Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar med stöd av penningtvättslagen bland annat sådana aktörer som bedriver indrivningsverksamhet som avses i lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018). Regionförvaltningsverket kan meddela administrativa påföljder om en rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.
Nyckelord
Kontakter
Timo KokkonenÖverinspektör
Tel:0295 016 179fornamn.efternamn@rfv.fiRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.
Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Siilinjärven ympäristöterveyspalveluiden pitkäaikainen resurssivaje helpottanut – valvonta tehostunut31.10.2024 08:02:00 EET | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto teki toukokuussa 2024 Siilinjärven ympäristöterveyspalveluihin arviointi- ja ohjauskäynnin. Arvioinnissa käytiin läpi muun muassa resursointiin, toimivallan siirtoon sekä maksutaksaan liittyviä asioita.
KTI Laskutus Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä30.10.2024 08:48:05 EET | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 12 000 euron seuraamusmaksun turkulaiselle perintätoimisto KTI Laskutus Oy:lle, koska se on laiminlyönyt rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen järjestelmällisesti ja kauttaaltaan.
Fabrik för batterimaterial i Kotka fick miljötillstånd29.10.2024 12:04:23 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket beviljade miljötillstånd och tillstånd att inleda verksamheten för Easpring Finland New Materials Oy:s nya batterimaterialfabrik som tillverkar aktivt katodmaterial. För utsläppen som fabriksverksamheten medför meddelades gränsvärden för utsläpp och kontroll som representerar bästa tillgängliga teknik.
Kotkan akkumateriaalitehdas sai ympäristöluvan29.10.2024 12:04:23 EET | Tiedote
Aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Easpring Finland New Materials Oy:n uudelle katodiaktiivimateriaaleja valmistavalle akkumateriaalitehtaalle. Tehtaan toiminnasta aiheutuville päästöille määrättiin parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustavat päästöraja-arvot sekä tarkkailu.
SAVO24-valmiusharjoitus aktivoituu tällä viikolla28.10.2024 12:34:12 EET | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää vuoden 2024 aikana alueellaan kaksi valmiusharjoitusta. SAVO24-harjoitus huipentuu käytännön harjoituspäiviin tällä viikolla 30. – 31.10.2024.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum